Как передает Caliber.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания действовала как в Грузии, так и за ее пределами – через онлайн-платформу, мобильное приложение и офисы обслуживания. Общий объем операций с виртуальными активами исчисляется сотнями миллионов лари.
По данным следствия, компания занималась конвертацией криптовалют и наличных денег, а также содействовала проведению неконтролируемых международных транзакций в Грузии.
Источник: caliber.az
scorpion.az